中国反洗钱报告

书籍简介:

《中国反洗钱报告2015》对我国2015年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱工作综述、中国洗钱类型分析、展望三大部分，以及统计资料、附录等内容。2015年，反洗钱法律制度建设不断完善，第一部国家反恐怖立法对预防和打击恐怖融资作出重要规定，人民银行等十部门发布促进互联网金融健康发展的指导意见，明确对互联网金融从业机构履行反洗钱义务的监管职责；反洗钱监管力度进一步加大，反洗钱调查成果显著，反洗钱监测分析工作不断加强，在防范和打击洗钱犯罪、维护国家政治经济安全方面发挥了重要作用；我国接受金融行动特别工作组（FATF）第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估工作正式启动，反洗钱国际合作深入开展，反洗钱培训工作取得新的进展。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国反洗钱报告是中国金融出版社于2016.8出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究报告－中国－2015 的书籍。