书籍简介:

本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，出版的目的是对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。本书欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指引为繁体转简体。

书籍目录:

欧盟

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案

美国

美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章

澳大利亚

2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）

中国香港

打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例

打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引

证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引

证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的

防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引

中国台湾

“洗钱防制法”

修正“洗钱防制法”部分条文

内容摘要:

《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》由中国金融出版社出版。《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》介绍了当前中国人民银行正致力于推进以风险为本的反洗钱方法，不断增强反洗钱工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我们迫切需要在认真总结我国反洗钱资金监测实践的基础上，系统深入地了解其他国家（地区）的经验与做法，特别是其最新立法成果，以开阔视野，学习借鉴，进一步丰富我们的实践。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	部分国家（地区）反洗钱/反恐融资规定选编站内查询相似图书
	9787504966667 如需购买下载《部分国家（地区）反洗钱/反恐融资规定选编》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	80.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	2200

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书籍信息归属:

部分国家（地区）反洗钱/反恐融资规定选编是中国金融出版社于2012.12出版的中图分类号为 D914.09 的主题关于洗钱罪－法规－汇编－世界的书籍。