银行业反洗钱操作实务

书籍简介:

《银行业反洗钱操作实务（第二版）》包括洗钱与反洗钱概述、反洗钱法律制度、反洗钱组织体系、反洗钱内部控制、客户身份识别、洗钱风险评估、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱系统建设、反恐怖融资与金融制裁以及配合开展反洗钱监管和调查共十一章。《银行业反洗钱操作实务（第二版）》注重将反洗钱法律法规的具体要求与银行业实践操作相结合，对我国银行业反洗钱工作的进一步开展具有较高的指导意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

银行业反洗钱操作实务是中国金融出版社于2019.9出版的中图分类号为 D922.28 的主题关于 反洗钱法－中国－教材 的书籍。