反洗钱、反恐融资政策与实践

书籍简介:

本书在系统梳理国内外反洗钱、反恐融资相关文献的基础上，界定了反洗钱、反恐融资的基本概念，分析了反洗钱、反恐融资的理论基础，介绍了反洗钱、反恐融资的国际框架、我国的基本法律制度以及反洗钱、反恐融资监管政策，全面阐述了客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存三项核心义务的最新政策和要求，并就支付机构、银行卡组织和资金清算中心以及特定非金融机构反洗钱、反恐融资的最新进展进行了解读。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱、反恐融资政策与实践是中国金融出版社于2015.7出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。