经济犯罪案件立案追诉标准适用指南

第一章 概述

第二章 资助恐怖活动犯罪案件立案追诉标准

第三章 走私假币犯罪案件立案追诉标准

第四章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件立案追诉标准

第一节 虚报注册资本案

第二节 虚假出资、抽逃出资案

第三节 欺诈发行股票、债券案

第四节 违规披露、不披露重要信息案

第五节 妨害清算案

第六节 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案

第七节 虚假破产案

第八节 非国家工作人员受贿案

第九节 对非国家工作人员行贿案

第十节 非法经营同类营业案

第十一节 为亲友非法牟利案

第十二节 签订、履行合同失职被骗案

第十三节 国有公司、企业、事业单位人员失职案

第十四节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案

第十五节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产案

第十六节 背信损害上市公司利益案

第五章 破坏金融管理秩序犯罪案件立案追诉标准

第一节 伪造货币案

第二节 出售、购买、运输假币案

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案

第四节 持有、使用假币案

第五节 变造货币案

第六节 擅自设立金融机构案

第七节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案

第八节 高利转贷案

第九节 骗取贷款、票据承兑、金融票证案

第十节 非法吸收公众存款案

第十一节 伪造、变造金融票证案

第十二节 妨害信用卡管理案

第十三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息案

第十四节 伪造、变造国家有价证券案

第十五节 伪造、变造股票、公司、企业债券案

第十六节 擅自发行股票、公司、．企业债券案

第十七节 内幕交易、泄露内幕信息案

第十八节 利用未公开信息交易案

第十九节 编造并传播证券、期货交易虚假信息案

第二十节 诱骗投资者买卖证券、期货合约案

第二十一节操纵证券、期货市场案

第二十二节背信运用受托财产案

第二十三节违法运用资金案

第二十四节违法发放贷款案?

第二十五节吸收客户资金不入账案

第二十六节违规出具金融票证案

第二十七节对违法票据承兑、付款、保证案

第二十八节逃汇案

第二十九节骗购外汇案

第三十节洗钱案

第六章 金融诈骗犯罪案件立案追诉标准

第一节 集资诈骗案

第二节 贷款诈骗案

第三节 票据诈骗案

第四节 金融凭证诈骗案

第五节 信用证诈骗案

第六节 信用卡诈骗案

第七节 有价证券诈骗案

第八节 保险诈骗案

第七章 危害税收征管犯罪案件立案追诉标准

第一节 逃税案

第二节 抗税案

第三节 逃避追缴欠税案

第四节 骗取出口退税案

第五节 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案

第六节 伪造、出售伪造的增值税专用发票案

第七节 非法出售增值税专用发票案

第八节 非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案

第九节 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案

第十节 非法制造、出售非法制造的发票案

第十一节 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案

第十二节 非法出售发票案

第八章 侵犯知识产权犯罪案件立案追诉标准

第一节 假冒注册商标案

第二节 销售假冒注册商标的商品案

第三节 非法制造、销售非法制造的注册商标标识案

第四节 假冒专利案

第五节 侵犯商业秘密案

第九章 扰乱市场秩序犯罪案件立案追诉标准

第一节 损害商业信誉、商品声誉案

第二节 虚假广告案

第三节 串通投标案

第四节 合同诈骗案

第五节 组织、领导传销活动案

第六节 非法经营案

第七节 非法转让、倒卖土地使用权案

第八节 提供虚假证明文件案

第九节 出具证明文件重大失实案

第十节 逃避商检案

第十章 侵犯财产犯罪案件立案追诉标准

第一节 职务侵占案

第二节 挪用资金案

第三节 挪用特定款物案

第十一章 附则

附录

最高人民检察院公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知

(2010年5月7日公通字[2010]23号2010年5月18日印发)

经济犯罪案件立案追诉标准新旧条文对照表

为帮助广大公安司法实务工作者正确理解、适用《立案追诉标准（二）》的有关内容，最高人民检察院法律政策研究室、公安部经济犯罪侦查局、公安部法制局联合组织编写了《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南》。《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南》结合《立案追诉标准（二）》的起草、修改过程，对《立案追诉标准（二）》中规定的86种经济犯罪案件的犯罪构成、立案追诉标准适用以及司法实务工作中应注意的问题作了全面阐述，附录了《立案追诉标准（二）》及新旧条文对照表。《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南》对于公安司法机关依法准确认定、查处经济犯罪案件，严厉打击经济犯罪活动，进一步加大打击力度，提高办案水平、效率具有重要的指导作用，是广大公安司法实务工作者重要的工作辅助书籍，也是法学界进行学术研究的重要参考资料。《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南》编委会成员均为《立案追诉标准（二）》起草工作的组织者、参加者，使《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(2）》精释》具有权威性、指导性和实用性。

《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(2)》精释》由中国人民公安大学出版社出版。