书籍简介:

美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对识别、控制洗钱风险及恐怖融资风险提供了指导。该手册综述了银行保密法和反洗钱合规制度要求、银行保密法和反洗钱风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。该手册的出炉是联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络、美国财政部等部门共同努力的结果，以保证银行保密法和反洗钱执行的一致性。

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书籍详细信息
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	9787510201448 如需购买下载《美国银行保密法、反洗钱检查手册》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国检察出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	40.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 0	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

美国银行保密法、反洗钱检查手册是中国检察出版社于2009.9出版的中图分类号为 D971.222.8-62 的主题关于银行法：保密法－美国－手册 ,反洗钱法－美国－手册的书籍。