反洗钱最新案例精选

书籍简介:

本书是一些反洗钱最新案例精选，本书主要包含三部分：一是关于金融反恐的相关内容；二是关于金融机构的最新反洗钱违规案例；三是关于个人的最新洗钱案例精选。金融机构一直都是黑钱重要的洗白器，犯罪违法所得及产生的收益，通过金融机构的多重交易，隐瞒其来源和性质，最终使其变得合法话。洗钱因会对经济社会造成严重的后果，一直是反洗钱机构监管的重点。本书对反洗钱工作有参考价值。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱最新案例精选是光明日报出版社于2015.4出版的中图分类号为 D924.335 的主题关于 洗钱罪－案例－中国 的书籍。