反洗钱与反恐融资

书籍简介:

全书共分5篇15章。对洗钱、恐怖融资、扩散融资、反洗钱、反恐融资、反恐融资方法、反恐融资的有效性的概念进行了界定。对洗钱及其上游犯罪监测和典型案例进行分析。阐述了我国反洗钱监测分析工作常见的16种洗钱及上游犯罪的监测模型和分析方法，并结合近年来的实际案例进行了全面分析。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱与反恐融资是中国金融出版社于2016.10出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。