反洗钱自定义监控模型与异常交易分析实战

书籍简介:

为了更好地回顾和分享反洗钱监测分析工作经验，指导和激励不断完善与超越自己，创建与同业交流的渠道，由吴翔江、廉何担任编著，组织反洗钱专家团队，历时一年，撰写完成《反洗钱自定义监控模型与异常交易分析实战》，以期作为商业银行反洗钱监测分析工作方法与经验的专业读本，培训银行反洗钱甄别人员的实务教材。全书以工商银行反洗钱监测分析实践工作为基础，系统介绍了商业银行反洗钱系统监控模型与指标建立方法，如何分析与撰写异常交易报告和几种常见洗钱和恐怖融资类型的关键特征及可疑交易案例。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱自定义监控模型与异常交易分析实战是中国金融出版社于2019.3出版的中图分类号为 D914.04 的主题关于 洗钱罪－教材 的书籍。