中国反洗钱报告

书籍简介:

《中国反洗钱报告2016（英文版）》对我国2016年的反洗钱状况进行了全面回顾，包括反洗钱工作综述、中国洗钱类型分析、展望三大部分，以及统计资料、附录等内容。2016年, 在加强国家反洗钱顶层设计的同时，反洗钱各项工作稳步推进。中国人民银行不断完善反洗钱制度体系，修订并发布了金融机构大额交易和可疑交易报告制度，进一步与国际标准接轨；坚持以风险为本的法人监管原则，深入开展法人金融机构分类评级工作，加强反洗钱监督管理，金融机构反洗钱工作得到有效改进；反洗钱资金监测工作全面加强，反洗钱调查协查数量再创新高，成效显著，反恐怖融资”防回流”监测模型试点取得阶段性成果；中国已成为反洗钱国际合作领域的重要成员，发挥着更加积极的作用。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国反洗钱报告是中国金融出版社于2018.7出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究报告－中国－2016－英文 的书籍。