书籍简介:

为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工作进行了更加详细的规定。

书籍目录:

第一章基础知识

第二章客户身份识别

第三章大额交易报告

第四章可疑交易报告

内容摘要:

　　银行业金融机构是国家反洗钱工作的前沿阵地。银行业金融机构切实履行反洗钱义务，是做好我国反洗钱工作的关键。同时，由于商业银行、农村合作银行、城乡信用合作社、政策性银行等银行业金融机构是资金流动的枢纽，在客观上很容易被犯罪分子利用从事洗钱活动。而银行业金融机构一旦被犯罪分子利用从事洗钱活动，将严重影响自身的声誉，削弱公众的信任，严重的甚至会引发挤兑、产生支付危机，这样的情况已经不乏其例。因此，银行业金融机构做好反洗钱工作也是其稳健经营、保持自身竞争力的实际需要。本书编写的目的是为了方便银行业金融机构工作人员学习、理解、执行有关反洗钱规定，中国人民银行条法司、反洗钱局从反洗钱工作的实际需要出发，旨在为银行业金融机构履行反洗钱义务提供操作性帮助。同时，手册也可作为中国人民银行各级分支机构开展反洗钱工作的学习和宣传材料。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	银行业金融机构反洗钱工作指南站内查询相似图书
	9787010066325 如需购买下载《银行业金融机构反洗钱工作指南》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	人民出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	38.0	语种	简体中文
尺寸	26	装帧	平装
页数		印数	50000

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书籍信息归属:

银行业金融机构反洗钱工作指南是人民出版社于2007.出版的中图分类号为 D922.28-62 的主题关于反洗钱法－中国－指南的书籍。