反洗钱合规实务指南

书籍简介:

反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局，近年来涉及反洗钱的案件也不断增多，同时，中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作，推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解，具有十分重要的现实价值。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱合规实务指南是法律出版社于2020.出版的中图分类号为 D922.28-62 的主题关于 反洗钱法－中国－指南 的书籍。