ICAP反洗钱

书籍简介:

进入2019年，随着中国开放的大门越开越大，中国外储风险预警、一带一路推进以及金融开放十二大举措的实施，反洗钱工作被提到了国家战略级的高度。习近平总书记要求，“使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内”。反洗钱在国际交往、国际贸易、社会基础治理等多方面都显现出巨大的影响。本书涵盖国际与中国国内两个领域的全面反洗钱风控与合规知识和技能，包括反洗钱专业概览及目前中国反洗钱最新趋势。从欧、美、亚不同地域的犯罪特点详细解析美国、加拿大等地区各具特色的监管状况和针对性极强的反洗钱措施，了解国际规则，更好融入世界金融和贸易活动，做好金融机构自身风险管理。

书籍规格:

书籍信息归属:

ICAP反洗钱是西南财经大学出版社于2020.1出版的中图分类号为 D922.281.4 的主题关于 反洗钱法－研究－中国 的书籍。