中国反洗钱实务

书籍简介:

《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为制度建设、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、工作文献六大部分，共收录相关稿件十四篇。制度建设部分收录了浅析洗钱罪入罪宣判难的瓶颈、论洗钱罪在我国互联网金融领域的定罪难问题两篇文章。工作交流部分包括江苏常州辖内可疑交易报告”集中做、系统做、专家做”模式有效性的调查与思考、中国人民银行呼和浩特中心支行创新建立重点联系指导机制收效显著两篇文章。业界实践部分收录人民币冠字号码数据在反洗钱中的应用分析一篇文章。风险研究部分包括网络保险洗钱风险研究、反洗钱视角下电信网络新型违法犯罪防范对策研究--以陕西宝鸡地区为例、金融机构名单库管理有效性不足的现象亟待关注、小额贷款公司洗钱风险以及应对措施分析、房地产业洗钱风险研究--基于案例统计与分析的视角五篇文章。国际视野部分包括美国跨境洗钱监管的主要做法以及对我国反洗钱工作的启示、美国反恐怖融资经验借鉴以及对我国反恐怖融资工作的启示、中美两国反洗钱工作机制的比较研究三篇文章。工作文献则包括美国财政部公布重要法律法规以打击洗钱、腐败和逃税一篇文章。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国反洗钱实务是中国金融出版社于2016.12出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。