商业银行反洗钱有效性评价

书籍简介:

本书在系统阐述商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用，梳理商业银行反洗钱有效性的国内外文献及其现状的基础上，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关键因素，构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论，参考国际反洗钱规则、标准和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作实践等多种因素，设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系，根据指标体系和关键影响因素效应及中国反洗钱实际，提出了提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议。

书籍规格:

书籍信息归属:

商业银行反洗钱有效性评价是经济管理出版社于2015.11出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 商业银行－洗钱罪－犯罪控制－有效性－评价指标－研究－中国 的书籍。