反洗钱风险管控

书籍简介:

《反洗钱风险管控 账户管理与交易场景汇编》围绕反洗钱义务机构的日常业务，针对当前落实《通知》的难点和痛点，梳理了实践中防控洗钱风险的有效措施和成熟经验，重点展示了如何通过合适的对话来支持风险管控，成功将各种洗钱风险有效地控制在义务机构体外，并平衡好与金融消费者权益保护之间的关系，有助于义务机构在“三反”工作中践行“风险为本”理念，切实提高洗钱风险防控能力，同时赢得公众的理解和支持，避免义务机构与客户产生不必要的摩擦。值得一提的是，本书针对每则场景，还撰写了评析，揭示了洗钱风险的表现特征、义务机构的注意事项、社会公众的防范要点等等。这更增强了本书的实用意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱风险管控是中国金融出版社于2018.3出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。