反洗钱管理检查手册

书籍简介:

本书是由部分反洗钱资深专业人士，依据我国反洗钱“一法四令”、相关规范性文件和风险为本的反洗钱工作要求，结合十年来积累的反洗钱管理检查工作经验，专门编写的检查手册，以推进反洗钱管理检查工作。本书具有工作检查与日常管理并用、风险管控与合规检查并重、检查方法实用性和可借鉴性强、适用范围广等特点，是反洗钱监管、工作研究等人员的案头必备书。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱管理检查手册是中国金融出版社于2014.出版的中图分类号为 D924.334-62 的主题关于 洗钱罪－研究－中国－手册 的书籍。