书籍简介:

本书是美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《〈银行保密法案〉（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》的中文译本，由中国人民银行广州分行组织人员翻译而成的，目的是为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱（BSA/AML）和海外资产控制办公室（OFAC）检查提供指导。一个有效的BSA/AML合规项目需要健全的风险管理，因此，本手册还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理预期、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。

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书籍详细信息
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	9787504952493 如需购买下载《银行保密法、反洗钱检查手册》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	62.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 0	装帧	平装
页数		印数	5000

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书籍信息归属:

银行保密法、反洗钱检查手册是中国金融出版社于2009.9出版的中图分类号为 D971.222.8 的主题关于反洗钱法－美国－手册 ,银行法：保密法－美国的书籍。