反洗钱政策法规与云南实务

书籍简介:

云南反洗钱工作在人民银行的领导下，结合云南实际，认真贯彻反洗钱“一法四规”，加强与公检法等部门协调，不断增强反洗钱工作有效性，打击破获了一系列贩毒洗钱、地下钱庄等犯罪案件，为云南经济社会做出了贡献。云南十年反洗钱工作积累了丰富的硕果，本书从云南反洗钱工作实际出发，汇编了国际、国内反洗钱主要法规，内容分为“反洗钱法律法规”、“反洗钱规范性文件”、“其他文件”、“云南省典型洗钱案例”四个部分，基本涵盖了目前国内外主要的反洗钱文献和云南省典型的洗钱案件，从法规政策的发展变化和反洗钱实践等角度勾勒了我国反洗钱工作的发展轨迹，可对云南省反洗钱工作发挥借鉴作用。本书内容全面，收集资料广泛，包括银监会、保监会、证监会等联席机构的相关文献；线条明晰，按时间先后和效力顺序排列；业务联系广泛，银行业的账户管理、票据管理、支付管理等业务领域的资料，是对反洗钱专门文件的有益补充。本书实用性强，可供反洗钱工作者参考。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱政策法规与云南实务是云南人民出版社于2014.3出版的中图分类号为 D924.334 ,D927.74 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 ,法律－工作－云南省 的书籍。