做好个人账户分类管理防范洗钱风险
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做好个人账户分类管理防范洗钱风险

反洗钱宣传编委会, 编著

出版社:中国金融出版社

年代:2019

定价:10.0

书籍简介:

第一部分介绍了如何保护个人信息和金融信息安全,包括不外借出售个人身份证件、个人账户信息等,并阐述了如何防范并应对常见的洗钱陷阱,例如电信网络诈骗等;第二部分介绍以洗钱案例具体说明洗钱的手法和洗钱风险,旨在向公众普及反洗钱法律知识,引导公众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别和交易管控措施的必要性,利用案例分析帮助公众增强风险防范意识和能力,形成良好的社会氛围。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787522001326
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)10.0语种简体中文
尺寸29 × 21装帧平装
页数印数 10000

书籍信息归属:

做好个人账户分类管理防范洗钱风险是中国金融出版社于2019.6出版的中图分类号为 F832.48 ,D922.281.4 的主题关于 反洗钱法-基本知识-中国 ,个人账户-资金管理-基本知识-中国 的书籍。