金融业反洗钱监管有效性研究

书籍简介:

本文以金融业反洗钱监管的有效性机理研究为切入点，以金融业反洗钱监管的有效性评估研究为侧重点，以金融业反洗钱监管的有效性实践研究为归结点，全面地对反洗钱监管的基本原理、国际社会反洗钱监管的典型模式、不同理念主导下反洗钱监管方式、反洗钱的风险管理方法进行了归纳分析和比较分析；创新地对金融业反洗钱监管有效性进行结构分析和总体评估，探索构建了金融业反洗钱监管的有效性指标体系和以层次分析法为主的综合评价模型，并进行实证检验；深入地对反洗钱监管有效性实现机制进行了“六要素”构成分析与“三支柱”功能分析，并重点探讨反洗钱监管制度约束机制、运作实施机制和合作联动机制的发展方向，进而在客观分析我国反洗钱监管存在的突出矛盾基础上，相应地提出了优化我国金融业反洗钱监管有效性的具体路径和政策建议。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融业反洗钱监管有效性研究是中国金融出版社于2009.11出版的中图分类号为 D914 的主题关于 金融－刑事犯罪－监督管理 ,反洗钱法－研究 的书籍。