腐败资产追回机制研究

导论

一、选题背景及意义

二、研究现状和文献综述

三、主要结构与内容

四、术语界定：腐败、资产、腐败资产、资产追回

第一章　腐败资产追回机制的历史沿革

第一节　腐败资产跨境转移现象

第二节　腐败资产追回概况

一、国际范围内腐败资产追回情况

二、腐败资产追回的价值

三、腐败资产追回的途径

四、腐败资产追回的障碍

第三节　腐败资产追回机制的建立

一、建立腐败资产追回机制的过程

二、《反腐败公约》关于资产追回机制的规定

导论

一、选题背景及意义

二、研究现状和文献综述

三、主要结构与内容

四、术语界定：腐败、资产、腐败资产、资产追回

第一章　腐败资产追回机制的历史沿革

第一节　腐败资产跨境转移现象

第二节　腐败资产追回概况

一、国际范围内腐败资产追回情况

二、腐败资产追回的价值

三、腐败资产追回的途径

四、腐败资产追回的障碍

第三节　腐败资产追回机制的建立

一、建立腐败资产追回机制的过程

二、《反腐败公约》关于资产追回机制的规定

第二章　预防和监测腐败资产的转移

第一节　预防洗钱的一般措施

一、腐败犯罪与洗钱

二、国际性公约及国外立法的相关规定

三、我国反洗钱预防腐败资产转移的措施

第二节　核实客户身份

一、客户身份识别

二、充分记录义务

三、对现金、票据跨境转移和汇款进行监管

第三节　可疑交易报告制度

一、金融机构强化审查义务

二、可疑交易报告制度

第四节　空壳银行

第五节　财产申报制度

第三章　直接追回机制

——境外民事诉讼追回腐败资产

第一节　境外民事诉讼追回腐败资产机制的历史沿革及优缺点

一、境外民事诉讼追回腐败资产的历史沿革

二、境外民事诉讼追回腐败资产的优缺点

第二节　因腐败犯罪而提起民事确权诉讼

一、因腐败犯罪而提起民事确权诉讼的法律特征

二、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的基本程序

三、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的主要障碍

四、我国立法和司法实践与《反腐败公约》的差距

五、建立民事确权诉讼追回腐败资产的制度

第三节　因腐败犯罪提起民事侵权诉讼

一、因腐败犯罪提起民事侵权诉讼的公约性规定及国外立法

二、国内外腐败犯罪损害赔偿的现状

三、腐败犯罪受害人的权利

四、通过民事侵权诉讼获得补偿或赔偿的机制

……

第四章　间接追回机制

第五章  腐败资产的返还与处分

附录一  《联合国反腐败公约》相关文献资料关于资产追回的内容

附录二　《反腐败的实际措施》

参考文献