商界警示

公司、企业设立中的刑事风险与防范

第一章设立中的风险提示

第二章设立中的风险分析

一、虚报注册资本的风险

二、虚假出资、抽逃出资的风险

第三章设立中风险的控制与防范

公司、企业人员治理中的刑事风险与防范

第一章人员治理中的风险提示

第二章人员治理中的风险分析

第一节侵占类犯罪的风险分析

一、职务侵占的风险

二、贪污的风险

第二节挪用类犯罪的风险分析

一、挪用资金的风险

二、挪用公款的风险

第三节贿赂类犯罪的风险分析

一、非国家工作人员受贿的风险

二、受贿的风险

三、单位受贿的风险

四、对非国家工作人员行贿的风险

五、行贿罪和单位行贿的风险

第四节背信类犯罪的风险分析

一、背信损害上市公司利益的风险

二、非法经营同类营业的风险

三、为亲友非法牟利的风险

第五节失职类犯罪的风险分析

一、国有公司、企业人员失职、滥用职权的风险

二、签订、履行合同失职被骗的风险

第六节瓜分类犯罪的风险分析

一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产的风险

二、私分国有资产的风险

第七节其他类犯罪的风险分析

一、巨额财产来源不明的风险

二、隐瞒境外存款的风险

第三章公司、企业人员治理中风险的控制与防范

专题国家出资企业中特有的刑事法律风险

一、国家出资企业的概念和范围

二、国家出资企业中的若干问题研究

三、国家出资企业最易引发风险的环节

公司、企业劳动用工中的刑事风险与防范

第一章劳动用工中的风险提示

第二章劳动用工中的风险分析

一、强迫职工劳动的风险

二、强令他人冒险作业的风险

三、雇用童工从事危重劳动的风险

第三章劳动用工中风险的控制与防范

公司、企业财务管理中的刑事风险与防范

第一章税务管理中的刑事风险与防范

第一节税务管理中的风险提示

一、缴税类犯罪的风险

二、发票类犯罪的风险

第二节缴税类犯罪的风险分析

一、偷税的风险

二、抗税的风险

三、逃避追缴欠税的风险

四、骗取出口退税的风险

第三节发票类犯罪的风险分析

一、虚开增值税专用发票的风险

二、非法出售增值税专用发票的风险

三、非法购买增值税专用发票的风险

四、伪造增值税专用发票的风险

五、增值税专用发票以外的发票犯罪的风险

第四节税务管理中风险的控制与防范

一、缴税类犯罪风险的控制与防范

二、发票类犯罪风险的控制与防范

第二章财会管理中的刑事风险与防范

第一节财会管理中的风险提示

第二节财会管理中的风险分析

一、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计

报告的风险

二、打击报复会计人员的风险

第三节财会管理中风险的控制与防范

第三章财务运作中的刑事风险与防范

第一节财务运作中的风险提示

第二节财务运作中的风险分析

一、逃汇的风险

二、骗购外汇的风险

三、洗钱的风险

第三节财务运作中风险的控制与防范

公司、企业融资中的刑事风险与防范

第一章证券融资中的刑事风险与防范

第一节证券融资中的风险提示

第二节证券融资中的风险分析

一、擅自发行股票、公司、企业债券的风险

二、欺诈发行股票、债券的风险

三、违规披露、不披露重要信息的风险

四、内幕交易、泄露内幕信息的风险

五、编造并传播证券交易虚假信息的风险

六、诱骗投资者买卖证券的风险

七、操纵证券市场的风险

第三节证券融资中风险的控制与防范

第二章贷款融资中的刑事风险与防范

第一节贷款融资中的风险提示

第二节贷款融资中的风险分析

一、贷款诈骗的风险

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证的风险

三、高利转贷的风险

第三节贷款融资中风险的控制与防范

第三章其他融资中的刑事风险与防范

第一节其他融资中的风险提示

第二节其他融资中的风险分析

一、集资诈骗的风险

二、非法吸收公众存款的风险

第三节其他融资中风险的控制与防范

公司，企业市场运作中的刑事风险与防范

第一章市场运作中的风险提示

第二章市场运作中的风险分析

第一节合同类犯罪的风险分析

一、合同诈骗的风险

二、签订履行合同失职被骗的风险

第二节宣传类犯罪的风险分析

一、虚假广告的风险

二、损害商业信誉、商品声誉的风险

第三节经营类犯罪的风险分析

一、非法经营的风险

二、非法传销的风险

三、强迫交易的风险

四、串通投标的风险

第三章市场运作中风险的控制与防范

公司、企业质量管理中的刑事风险与防范

第一章质量管理中的风险提示

第二章质量管理中的风险分析

一、生产、销售伪劣产品的风险

二、生产、销售伪劣医药产品的风险

三、生产、销售伪劣、有毒、有害食品的风险

四、生产、销售伪劣工业产品的风险

五、生产、销售伪劣农业生产资料的风险

六、生产、销售伪劣化妆品的风险

第三章质量管理中风险的控制与防范

公司、企业知识产权中的刑事风险与防范

第一章知识产权中的风险提示

第二章知识产权中的风险分析

一、假冒注册商标的风险

二、销售假冒注册商标商品的风险

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识的风险

四、假冒专利的风险

五、侵犯著作权的风险

六、销售侵权复制品的风险

七、侵犯商业秘密的风险

第三章知识产权风险的控制与防范

公司、企业清算破产中的刑事风险与防范

第一章清算破产中的风险提示

第二章清算破产中的风险分析

一、妨害清算的风险

二、虚假破产的风险

第三章清算破产风险的控制与防范

金融机构中特有的刑事法律风险与防范

第一章金融机构中的风险提示

第二章金融机构中的风险分析

第一节存贷业务中的风险分析

一、违法发放贷款的风险

二、吸收客户资金不入账的风险

第二节票据业务中的风险分析

一、违规出具金融票证的风险

二、对违法票据承兑、付款、保证的风险

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息的风险

第三节其他业务中的风险分析

一、背信运用受托资产的风险

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币的风险

第三章金融机构中风险的控制与防范

矿山企业中特有的刑事法律风险与防范

第一章矿山企业中的风险提示

第二章矿山企业中的风险分析

第一节采矿类犯罪的风险分析

一、非法采矿的风险

二、破坏性采矿的风险

第二节事故类犯罪的风险分析

一、重大责任事故的风险

二、重大劳动安全事故的风险

三、消防责任事故的风险

四、不报、谎报安全事故的风险

第三章矿山企业中风险的控制与防范

　　身处商界，越来越多的企业管理人员已经开始逐渐意识到刑事风险防范的重要性，但大多却苦于无法识别自身潜在的风险，无法辨别刑事风险与其他风险的界限。　　本书解决了企业管理人员困惑的难题，书中全面阐述了公司、企业在整个流转过程中可能涉及到的刑事风险，涵盖了设立、人员治理、劳动用工等九个环节，并还针对特殊领域介绍了国家出资企业、金融机构和矿山企业中特有的刑事风险，纵横互补，逻辑缜密。【作者简介】　　娄秋琴，1979年9月生，江西上饶人，中国政法大学法学硕士，中南财经政法大学法学学士，现系北京市大成律师事务所律师。　　第一执业领域为刑事辩护，主要涉及经济犯罪、职务犯罪等案件。著有《公司企业管理人员刑事法律风险与防范》（法律出版社2008年）、《从政警示国家公务人员不可忽视的66种刑事法律风险》和《商界警示企业管理人员不可不知的88种刑事法律风险》（法律出版社2009年），曾多次给中央党校国资委分校，云南建工集团总公司等机构及大型企业进行国企人员刑事风险防范方面的讲座和授课。经办的典型案例有：国家发展和改革委员会国外资金利用司助理巡视员何某某受贿案；首都机场建设投资有限公司总经理崔某某受贿案；北京市某质量监督检验站单位受贿案；江苏赣榆县反贪局刑讯逼供致该县供电局副局长梁某某死亡案；北京首起涉嫌黑社会性质组织案：等等。　　第二执业领域为企业法律顾问，主要涉及刑事、劳动及合同等法律服务。曾为海尔集团、中国长城资产管理公司等多家大型企业提供服务。长期以来一直坚持从事与企业相关领域的法律研究。著有“这样做HR最有效最新企业劳动人事管理全书》（法律出版社2009年），主编《企业法律顾问实务全书》（全国律协审定教材，待出版）等。