国际反洗钱立法对中国反洗钱法制的影响及其完善

书籍简介:

当前国际间反洗钱合作日益增多，反洗钱国际组织发挥的作用日益增大。在这种反洗钱国际化背景下，作为后发国家，中国反洗钱法制建设伊始就是在国际化背景下进行的，体现出国际化的特点。中国反洗钱法制建设，主要经历了初创阶段、明确和发展阶段、细化阶段和成熟阶段四个时期。国际反洗钱立法的原则和经验对中国反洗钱法制建设具有重要的借鉴作用。国际反洗钱立法的原则精神，包括上游犯罪最大化、报告可疑交易、金融情报机构、国际合作，在中国国内的反洗钱立法中都有所体现。这主要体现在中国洗钱概念的认定、洗钱上游犯罪范围的界定、洗钱罪主体认定、金融情报机构体制建设、国际反洗钱交流与合作五个方面。

书籍规格:

书籍信息归属:

国际反洗钱立法对中国反洗钱法制的影响及其完善是中国工人出版社于2013.6出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。