书籍简介:

本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述。在此基础上，本书在第三篇重点介绍了反洗钱的具体操作方式，包括：客户身份识别、客户风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额和可疑交易报告和洗钱案件协查管理等。最后，本书又对反洗钱监管情况做了简要介绍。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	金融机构反洗钱实用手册站内查询相似图书
	9787504948786 如需购买下载《金融机构反洗钱实用手册》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	68.0	语种	简体中文
尺寸	26	装帧	平装
页数		印数	10000

全网搜索试读资源

书籍信息归属:

金融机构反洗钱实用手册是中国金融出版社于2008.11出版的中图分类号为 D924.334 ,D922.280.4 的主题关于反洗钱法－研究－中国 ,金融－刑事犯罪－研究－中国的书籍。