中国反洗钱实务

书籍简介:

《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、工作交流、业界实践、风险研究、国际视野、六大部分，共收录相关稿件十三篇。反洗钱动态部分说明了最新的反洗钱动态。工作交流部分包括FATF评估视角：我国反恐怖融资的应对、因地下钱庄案引发的洗钱犯罪剖析以及政策建议、“第三方控制资金流转”犯罪行为的类型分析--以安徽省为例、可疑交易自定义标准与反洗钱监管四篇文章。业界实践部分收录新三板业务对证券公司反洗钱带来的挑战和对策、美国反洗钱金融制裁对我国商业银行反洗钱工作的启示、基层农村信用社反洗钱工作存在的问题应予以关注、基于“人脸识别”技术的金融创新业务洗钱风险研究四篇文章。风险研究部分包括非营利组织反恐怖融资风险探析、“无卡无折”存款业务洗钱风险亟待关注、农村地区新型支付工具面临的洗钱风险分析三篇文章。国际视野部分收录了香港银行公会发布《打击贸易洗钱指导文件》及其对国内贸易反洗钱工作的启示一篇文章。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国反洗钱实务是中国金融出版社于2016.12出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。