完善制度体系 依法打击洗钱犯罪

书籍简介:

本书分为五个部分：第一部分反洗钱制度体系，分析了“三反”的意义、目标和措施以及我国反洗钱基本法律框架。第二部分完善监管 防范洗钱风险，阐述了防范洗钱风险的具体措施。第三部分点滴行动 助力反洗钱，阐述了公众如何保护自己，防止被洗钱犯罪活动所利用。第四部分法网恢恢 疏而不漏，以各种洗钱案例生动地阐述了洗钱的危害和应具备的反洗钱意识。本书旨在向公众进行反洗钱知识宣传，重点是引导公众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别和交易管控措施的必要性，以及当前防范电信网络诈骗的主要措施。本书通过各种洗钱案例生动地阐述了洗钱的危害和手法，希望增强公众风险防范意识和能力，以便维护社会的稳定和金融安全。

书籍规格:

书籍信息归属:

完善制度体系 依法打击洗钱犯罪是中国金融出版社于2019.6出版的中图分类号为 D922.281.4 的主题关于 反洗钱法－研究－中国 的书籍。