反洗钱监测

书籍简介:

本书以严谨务实的工作态度，认真梳理了与中国反洗钱监测分析中心签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录的金融情报机构所在国家（地区）的反洗钱制度框架、洗钱和恐怖主义融资的风险点、金融情报机构建立的法律依据和历史渊源、金融情报机构的日常业务运作和最新工作动态以及国际情报交流等领域的工作开展情况，具备较宽广的国际视野，丰富了对国际金融情报机构的研究。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱监测是中国金融出版社于2019.11出版的中图分类号为 D922.281.4 的主题关于 反洗钱法－研究－中国 的书籍。