洗钱与反洗钱

序

第一篇反洗钱面面观

第一章洗钱－洗钱罪

一、美国“卡萨布兰卡”行动

二、哥伦比亚毒枭“疯狂的人”和“棒棒糖”

三、中国：反洗钱在行动

四、洗钱行为四大特征

五、洗钱罪构成要件

六、洗钱罪认定中的九个界限

七、洗钱罪的刑事责任

第二章国际反洗钱

一、害莫大焉洗钱行为给人类社会造成的危害

二、通力合作国际社会的反洗钱努力

三、围追堵截打以美国为代表的西方国家反洗钱最新方略

第三章中国反洗钱

一、不断上升洗钱行为在中国

二、担负责任中国加入国际反洗钱斗争行列

第二篇反洗钱的监督管理体制

第一章蛛网密布一国际公约、国外立法关于反洗钱监督管理体镧的规定

一、确立基本指导原则

二、他山之石各国监督管理体制

第二章体系初建中国的反洗钱监督管理体

一、现状描述

二、《反洗钱法》的规定

三、国务院反洗钱行政主管部门中国人民银行的地位和职责

四、国务院有关监督管理机构的职责

五、建设反洗钱监测分析系统

六、反洗钱工作协调机制

第三篇反洗钱是金融机构的义务

第一章金融机构开展反洗钱工作的现状

一、重任在肩金融机构反洗钱

二、卓有成效金融机构开展反洗钱工作的成就

三、直面困难金融机构开展反洗钱工作面临的不利因素

四、体系构建金融机构反洗钱工作战略战术

第二章反洗钱内部控制制度

一、中国法律对反洗钱内部控制制度的规定

二、银行业金融机构反洗钱内部控制制度

三、保险业金融机构反洗钱内部控制制度

四、证券、期货业金融机构反洗钱内部控制制度

第三章客户身份识别制度

一、中外法律对客户身份识别制度的规定

二、银行业金融机构如何识别客户身份

三、保险业金融机构如何识别客户身份

四、证券、期货业金融机构如何识别客户身份

第四章客户身份资料和交易记录保存制度

一、中国法律对客户身份资料和交易记录保存制度的规定

二、银行业金融机构客户身份资料和交易记录保存制度的要求

三、保险业金融机构客户身份资料和交易记录保存制度的要求

四、证券、期货业金融机构客户身份资料和交易记录保存制度的要求

第五章大额交易和可疑交易报告制度

一、中外法律对大额交易和可疑交易报告制度的规定

二、金融机构如何报告人民币大额交易和可疑交易

三、金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的具体规定

四、金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的具体规定

第四篇查处洗钱案件

第一章查处洗钱案件三步骤

一、反洗钱行政调查与核查

二、移送涉嫌洗钱犯罪线索

三、查处洗钱案件

第二章侦查洗钱犯罪案件的基本原理

一、澳大利亚侦查洗钱犯罪案件经验及分析

二、洗钱犯罪特点分析

三、洗钱犯罪的侦查步骤

四、侦查洗钱犯罪四原则

五、侦查洗钱犯罪的对策

第三章典型洗钱案例剖析

一、“5.12”特大跨国制贩毒案

二、“10.12”银行内部人员洗钱案

三、湖南省郴州市“住房公积金第一案”

四、福建“郑亦细命”地下钱庄案

第五篇反洗钱国际合作

第一章中国已经批准加人的反洗钱和反恐融资国际公约

一、国际上有关反洗钱和反恐融资的重要法律文件

二、中国加入的反洗钱和反恐融资国际公约的主要内容

第二章中国与反洗钱国际组织

一、反洗钱国际组织一览

二、中国加入反洗钱国际组织的进程

第三章中国与各国在反洗钱领域的刑事司法协助

一、国际刑事司法协助的根据

二、国际刑事司法协助发展的四个趋势

三、中国与各国缔结的双边司法协助类条约一览表

附录一《中华人民共和国反洗钱法》

附录二《金融机构反洗钱规定》

　　为了便于社会各界准确理解和运用我国反洗钱法律制度，作者在认真学习国内外有关法律文件、学术著作、各类专题研讨会参阅资料的基础上，编写了本书。本书系统、全面地介绍了反洗钱面面观，反洗钱的监督管理体制，反洗钱是金融机构的义务以及查处洗钱案件等内容。【作者简介】　　马志毅，男，北京市人。中国人民大学经济法专业博士。北京外国语大学英语语言文学专业研究生。经济师（法律类）。现任国务院法制办公室政府法制研究中心处长，兼任北京大学法学院硕士生导师、北京市经济法学会理事。曾任铁道部公安局警察、首都钢铁公司法律顾问、北京市石景山区人民法院陪审员。