远离违法犯罪 警惕洗钱风险
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远离违法犯罪 警惕洗钱风险

刘晓倩, 主编

出版社:中国商业出版社

年代:2020

定价:10.0

书籍简介:

本书共分为13章,分别为:(1)选择安全可靠的金融机构;(2)主动配合反洗钱义务机构进行身份识别;(3)做好个人账户分类管理;(4)严禁出租、出借、出售、购买银行账户(银行卡);(5)合理选择交易方式,大额交易和可疑交易将被报告;(6)不要用自己的账户替他人提现;(7)提高风险意识,防范电信网络诈骗;(8)谨防“首付贷”等购房融资被用于洗钱;(9)远离拒绝非法买卖外汇犯罪活动;(10)远离“套路贷”理性消费借贷;(11)拒绝高利诱惑远离非法集资;(12)是“虚拟货币”“区块链”,还是割韭菜?(13)举报洗钱活动,维护社会公平正义。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787520811132
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出版地北京出版单位中国商业出版社
版次1版印次1
定价(元)10.0语种简体中文
尺寸12 × 20装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

远离违法犯罪 警惕洗钱风险是中国商业出版社于2020.5出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪-基本知识-中国 的书籍。