反贪侦查实战突破口的选择与运用技巧

前言

第一章 反贪侦查突破口问题概述

第一节 反贪侦查实战突破口的概念

一、反贪侦查实战中“突破口”的概念

二、反贪办案突破口在侦查活动中的作用

三、反贪侦查破案实战突破口选择和运用的基础

第二节 贪污贿赂案件与普通刑事案件侦破突破口选择和运用的异同比较

一、贪污贿赂案件与普通刑事案件侦查工作特点上的差异

二、反贪侦查与普通刑事案件侦查突破口选择和运用的异同

第二章 相关涉嫌线索调查切入点的选择和运用

第一节 相关涉嫌线索调查切入点选择的一般性做法

一、重视做好相关涉嫌线索有关内容的筛选、甄别工作

二、对相关涉嫌线索所涉及的关节点的锁定

第二节 反贪特殊类型涉嫌线索突破口的选择和运用方法

一、只有“表面现象”型涉嫌线索突破口的选择和运用

二、“表面程序合法”型涉嫌线索突破口的选择和运用

三、只有“怀疑”的“感觉”或者印象涉嫌线索突破口的选择和运用

四、相关犯罪有中间环节起助推作用的涉嫌线索突破口的选择和运用

五、对其他特殊类型涉嫌线索的突破口的选择和确定

第三章 侦查破案进程中“案眼”或者“拐点”的选择和运用

第一节 “案眼”选择和运用的一般性做法

一、以涉案相关人员为突破口

二、把搜查作为反贪办案突破口来选择和运用

三、把查账作为办案的突破口来选择和运用

四、把查清调查对象职权范围和权力运行轨迹作为办案突破口

五、把被调查人资金、资产情况以及社会关系、社会背景作为侦查破案的切入点

六、把审讯作为办案突破口来选择和运用

第二节 运用技术手段选择确定侦查破案的突破口

一、用心理测谎技术手段选择确定办案的切入点或突破口

二、发挥文检鉴定技术在侦查破案突破口选择和运用中的作用

三、发挥录音、录像、手机通信等技术含量高的办案措施在侦查破案突破口选择和运用中作用

第三节 依靠反贪侦查信息来选择确定突破口

一、依靠反贪侦查信息选择确定侦破工作的起点和方案

二、靠涉案信息量的不断积累来推进反贪侦破的进一步开展，选择确定案件的突破口

三、要采取统合式的办案模式，运用涉案信息选择确定办案突破口

四、充分发挥查询手段的作用，以选择确定侦查突破口或者侦破方向

五、深入挖掘涉案信息破解侦查僵局

六、积极捕捉相关涉案信息作为侦查破案的突破口

七、重视将鲜活的、动态的侦查信息及时转化为熟练的侦查技巧或者谋略的做法，往往成为办案的突破口

第四节 抓住细节来选择和运用反贪案件的突破口

一、容易被选择和运用为反贪案件突破口的细节类型分析

二、反贪侦查中细节作为突破口的具体运用

第五节 把对方反侦查的“互动行为”作为办案突破口

一、制伏反侦查活动，获取衍生证据来作为办案突破口

二、把解决翻供、翻证的问题作为办案突破口

第四章 根据反贪侦破工作规律选择运用好案件突破口

第一节 “官商勾结”现象应成为突破口选择和运用的首选

一、把“红顶商人”红在何处、为何红的问题研究透、利用好

二、把审批经济条件下所暗藏的利益输送寻租链以及由“链

变“网”的系统性作案问题作为突破口

第二节 把利益输送的“基本原理”作为办案的突破口

一、把利益往来的关节环节（如差额、形成原因）作为突破口

二、把利益的归属即谁得利益谁就可能涉嫌犯罪的原则作为办案突破口

三、把比对具体项目所涉及的资金、利益应该到位与实际到位的状况作为办案突破口

第三节 抓住贪污贿赂等职务犯罪“隔空发力”的作案特点来选择和运用突破口

一、要把查清“防火墙”设立等有关具体情况作为办案突破口

二、要把“犯罪利益”得以实现的中间环节、“中转平台”等作为办案突破口

第四节 抓住贪污贿赂等职务犯罪所涉及的基础性“毛病作为突破口”

一、把行为人主要犯罪行为之外可能夹杂的其他“毛病”

或者“病变”作为反贪调查的突破口

二、从行贿人的“基础病变”型犯罪着手，突破贪污贿赂等职务犯罪案件

三、抓住行业或者单位风气、习惯性做法作为办案突破口

第五节 把带行业性贪污贿赂等职务犯罪的规律特点作为侦破案件的突破口

一、把握作案规律，找准带行业性特点案件的突破口

二、抓住垄断性行业或单位管理运行的特点作为办案突破口

三、抓住国有企业改制过程中暴露出的共性问题作为办案突破口

四、抓住工程建设等领域的“习惯性做法”作为办案的突破口

后记

《反贪侦查突破口的选择与运用》对具体涉嫌行为或事实进行体验以及自身人文、品格、能力以及综合素养厚积薄发予以表现的双重超越。这是没有硝烟的博弈，是内在定力的“交锋”，或者灵机闪现的秒杀行为，体现着办案人员独特的案内外功夫、风格和面貌等生命张力或者形式语言，被认为是连通了人的思想和智慧的。在侦查突破口选择工作中，对相关信息、线索、情况材料、涉案事实中隐藏的关键点、典型价值的机敏捕捉、用心体验、分析研判、开掘整合、追踪查证和灵活驾驭，饱含着丰富而深刻的心灵自语和个性独自，与人类深沉的忠诚护国、公平正义、遵规守制、华章共凑、生命激情等审美精神一脉相承。