2018年最新案例精选

书籍简介:

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱制度的核心要求，其实施情况直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。2016年12月，中国人民银行发布3号令，2017年7月正式实施。本书主要对应3号令要求，介绍中国互联网金融领域里的反洗钱典型案例，主要是围绕比特币的危害以及相关风险来展开。通过全方位的案例介绍，让读者深刻认识到互联网金融领域里的洗钱风险，并提高警惕。

书籍规格:

书籍信息归属:

2018年最新案例精选是中国商业出版社于2017.12出版的中图分类号为 D924.335 的主题关于 洗钱罪－案例－中国 的书籍。