恐怖融资与反恐怖融资研究
出版社：复旦大学出版社
年代：2012
定价：30.0
书籍简介:
本书基于恐怖融资与反恐怖融资的基本理论与政策分析，从恐怖融资资金筹集渠道、资金转移渠道与掩护途径对恐怖融资及针对性的反恐怖融资措施开展研究，并由微观到宏观，对预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制、风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制开展深入、全面的研究，结合中国反恐怖融资现状，探讨分析中国反恐怖融资的战略及其实施机制构建。
作者介绍:
书籍目录:
第一章 导论
第一节 问题的提出
第二节 恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别
第三节 有关恐怖主义的理论进展
第四节 恐怖融资与反恐怖融资研究进展
第五节 主要研究内容
第六节 创新与不足
第二章 “9·11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资
第一节 “9·11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资
第二节 恐怖融资的资金需求
第三节 恐怖融资的资金筹集
第四节 恐怖融资的资金转移与掩护
第五节 联合国反恐怖融资政策
第六节 FATF反恐怖融资政策
第七节 各国反恐怖融资概况及面临的挑战
第三章 恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资
第一节 恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集
第二节 恐怖融资滥用非营利组织（慈善组织）的资金筹集
第三节 恐怖融资来源于政权势力的资金筹集
第四节 针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施
第五节 针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施
第六节 针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施
第四章 恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资
第一节 恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集
第二节 恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集
第三节 恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集
第四节 适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策
第五章 滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第一节 滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资
第二节 FATF针对金融机构的反恐怖融资指引
第六章 金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第一节 滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第二节 滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第三节 基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第七章 恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资
第一节 非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
第二节 非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
第八章 预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制
第一节 完备的国家反恐怖融资法律体系
第二节 有效的恐怖分子资产冻结机制
第三节 健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作
第九章 风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制
第一节 FATF风险为本方法
第二节 风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管
第三节 风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控
第十章 中国反恐怖融资战略与实施机制构建
第一节 中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势
第二节 中国反恐怖融资工作现状分析
第三节 中国反恐怖融资战略与实施机制构建
参考文献
后记
内容摘要:
《中国反洗钱系列丛书：恐怖融资与反恐怖融资研究》以研究美国“9·11”事件后全球反恐怖融资理论与反恐怖融资政策为主线，从资金筹集、资金转移与资金掩护角度剖析了恐怖融资的主要渠道和手段，并提出了富有针对性的反恐怖融资措施。该书立足于中国反恐怖融资的现状，分析了我国反恐怖融资工作存在的问题，探索了我国反恐怖融资战略和实施机制，有利于国家更有针对性地打击恐怖融资与恐怖主义活动。
书籍规格:
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| 出版地 | 上海 | 出版单位 | 复旦大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 21 × 15 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
书籍信息归属:
恐怖融资与反恐怖融资研究是复旦大学出版社于2012.9出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 恐怖集团－融资－刑事犯罪－研究－中国 的书籍。