书籍简介:

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	反洗钱操作实务站内查询相似图书
丛书名	反洗钱岗位培训标准系列丛书
	9787504969132 如需购买下载《反洗钱操作实务》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	48.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	10075

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反洗钱操作实务是中国金融出版社于2013.5出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于洗钱罪－研究－中国的书籍。