反洗钱操作实务

书籍简介:

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱操作实务是中国金融出版社于2013.5出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究－中国 的书籍。