书籍简介:

本书以案例解析的形式介绍了金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的方法、识别关键点、操作步骤等，图文并茂，语言精炼。通过案例详细介绍了地下钱庄洗钱、腐败洗钱、毒品洗钱、走私洗钱、诈骗洗钱、非法集资洗钱、传销洗钱的识别要点，还介绍了重点可疑交易报告的撰写方法。是金融机构反洗钱岗位工作人员的指导性学习资料，具有很强的实用性。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易站内查询相似图书
	9787504955791 如需购买下载《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	30.0	语种	简体中文
尺寸	21 × 14	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易是中国金融出版社于2010.8出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于金融－刑事犯罪－案例－分析－中国的书籍。