反洗钱金融立法与洗钱犯罪

绪 论

第一章 洗钱的概述

第一节 洗钱的历史与发展

第二节 洗钱的原因、概念

第三节 洗钱的现状、特点及发展趋势

第四节 洗钱的危害及社会影响

第二章 反洗钱法律体系

第一节 中国反洗钱立法及相关法律制度

第二节 国外反洗钱立法概览

第三章 金融机构反洗钱预防性立法

第一节 金融机构在反洗钱中的地位

第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施

第四章 洗钱罪的犯罪构成

第一节 洗钱罪的犯罪客体

第二节 洗钱罪的客观方面

第三节 洗钱罪的犯罪主体

第四节 洗钱罪的主观方面

第五章 洗钱罪的未完成形态

第一节 洗钱罪未完成形态的概述

第二节 洗钱罪的犯罪预备

第三节 洗钱罪的犯罪未遂

第四节 洗钱罪的犯罪中止

第六章 洗钱罪的司法认定及处罚

第一节 洗钱罪的司法认定

第二节 洗钱罪的刑事处罚

第七章 洗钱的法律控制

第一节 中国反洗钱中存在的问题

第二节 中国反洗钱法律规范的立法完善

第三节 加强反洗钱的主要措施

结 语

主要参考文献

附 录

后 记

《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》对洗钱的历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性概述。既立足于中国洗钱罪的刑事立法，同时又对中国反洗钱预防性立法和中国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综合研究，力图寻找预防和控制洗钱活动的最佳途径。《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》对预防和控制洗钱活动的措施及对策进行了深入控讨，在分析中国反洗钱法律制度存在的问题的基础上，提出了以下观点：在中国反洗钱立法方面应该扩大洗钱罪的上游犯罪范围；上游犯罪主体实施洗钱行为具有可罚性；加大洗钱罪刑事处罚力度；制定专门的反洗钱法；等等。此外，在反洗钱斗争中，应该加强中国反洗钱组织机构的分工协作，开展国际间的反洗钱合作，形成反洗钱的有效运行机制。