反洗钱典型案例评析

一、洗钱犯罪类

案例1　汪某毒赃洗钱案

案例2　蔡某毒赃洗钱案

案例3　黄某走私洗钱案

案例4　潘某银行卡洗钱案

案例5　谈某走私洗钱案

案例6　傅某受贿资金洗钱案

二、地下钱庄类

案例7　罗某地下钱庄案

案例8　邹某地下钱庄案

案例9　“6·16”地下钱庄案

案例10　“6·21”地下钱庄案

案例11　李某、吴某等人地下钱庄案

案例12　L某地下钱庄案

案例13　向信息撮合型转变的x地下钱庄案

案例14　M某通过地下钱庄支付走私款案

案例15　通过地下钱庄支付走私货物差价款案

三、其他非法经营类

案例16　涉赌、涉税非法买卖外汇案

案例17　某买买提明从事非法买卖外汇案

案例18　周氏非法经营案

案例19　非法经营银行承兑汇票贴现业务案

案例20　F某非法传销案

案例21　Z公司非法网络炒汇案

案例22　某网站非法经营电子黄金投资业务案

四、非法吸收公众存款类

案例23　吴某非法吸收公众存款案

案例24　金某非法吸收公众存款案

案例25　内外勾结非法吸收公众存款案

五、职务犯罪类

案例26　职务侵占、贪污案

案例27　李某贪污挪用住房公积金案

案例28　利用职权挪用资金案

案例29　许某、余某等银行内部员工贪污挪用银行资金案

案例30　利用企业改制侵占国有资产案

案例31　某银行支行行长受贿案

六、涉税类

案例32　某软件开发公司新型涉税案

案例33　某石化公司偷逃税款案

案例34　某房地产公司转移利润偷逃税款案

案例35　某建设工程公司代理取现协助逃税案

案例36　某纺织原料经销部偷漏税案

案例37　曹某偷税案

案例38　伍某等人骗取出口退税案

七、涉赌类

案例39　通过走私现金方式转移赌资案

案例40　网络赌博案

案例41　L某A、L某B等人六合彩、赌球案

案例42　L某等人网络赌博案

案例43　黄某经营地下私彩案

八、证券保险类

案例44　某证券公司违规使用拆借资金案

案例45　利用寿险公司洗钱案

九、其他类

案例46　贷款诈骗案

案例47　合同诈骗案

案例48　两起黑社会性质组织案

案例49　某担保公司垫资验资案

案例50　个人汇款渠道跨境资金异常流动案

附

录

中华人民共和国反洗钱法

金融机构反洗钱规定

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录

保存管理办法

后记

本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具有重要意义，同时，也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料，