重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领

前言第一章 对网络揭弊事件热点、难点问题的把握和处理第一节 对网络揭弊事件所涉公共权力滥用与否的把握和处理一、运用法治思维、法律标准确定滥用公共职务、职权犯罪与否的具体标准和相应做法二、形成良好的思维理念并付诸实施，切实推动、做好相关调查工作三、抓住调查普通刑事犯罪案件之机查办职务犯罪案件第二节 网络揭弊事件所涉公职人员职务行为与非职务行为交织时的认定与处理一、把握职务犯罪的本质特点，处理职务犯罪与非职务犯罪交织现象二、以涉嫌行为性质为主、以行为人公共职务身份有无为辅，来进行甄别、区分和确定第二章 重大复杂职务犯罪涉嫌线索、案件侦（调）查管辖的确定第一节 公职人员涉嫌职务犯罪线索初查管辖的确定一、分级管辖，完善手续，走透程序二、以犯罪地管辖为主，依具体情形，沟通协商确定三、特殊情形下的军地互涉案件，报请最高人民检察院协调解决四、区别不同情形，从便利调查角度考虑确定管辖第二节 异地管辖争议问题的处理一、非公组织中非国家工作人员的职务性犯罪线索、案件管辖确定办法的参考意义二、村官等多重身份人员涉嫌异地职务犯罪行为的管辖确定三、依涉嫌人员工作单位所在地确定公职人员职务犯罪管辖原则具体执行中的注意事项四、普通刑事犯罪与职务犯罪交织时异地职务犯罪的管辖确定第三节 侦查一体化情形下的指定管辖问题一、指定管辖的理由以及一般性原则二、“一事、一案、一指定”原则的把握和落实第三章 重大复杂职务犯罪案件事实与证据的把握和认定第一节 对重大复杂职务犯罪案件事实认定的把握一、对涉嫌行为、事实性质认定的把握二、对网络揭弊事件要根据可能性和现实性两方面来加以分析研判和甄别认定三、对带有模糊、含混、灰色等性质行为、事实的甄别和处理四、表面性事实与实质性事实的把握和认定第二节 重大复杂职务犯罪案件证据方面必须把握和处理好的几个问题一、重大复杂案件侦破进程中，对证据挑刺、反扑等现象的处理之策二、证据要到位且具有足够的说服力三、必须做到证据确凿且无疑点四、获取完善关键性证据的方法与途径第四章 重大复杂职务犯罪案件法律适用问题举要第一节 对个案犯罪特征的分析把握和处理一、罪错边界、构罪底线的把握和处理二、准确解读、把握“职务”、“职权”和“职务便利”等犯罪构成方面的认知重点第二节 侦查实战中易错、易混淆罪名的认定与法律适用一、对行为人在不同时期、环节、身份职务状态下所为具体行为性质的认定和法律适用二、罪与非罪的甄别、把握的原理和标准详解三、此罪与彼罪的把握、处理标准和原理的梳理第三节 侦破、认定理由说明及说理活动分析一、侦查办案说理机制的意义与发展趋势分析二、侦查办案中“讲清事实、阐明道理”的常用之道第五章 重大复杂职务犯罪案件认定需注意的几大事项第一节 认定职务犯罪罪名成立需注意的事项一、要意识到渎职犯罪是依赖性较强的一类犯罪，其成立必须有中间环节犯罪、前案或者严重损害结果的发生或者客观存在二、利用影响力受贿罪、行贿罪的构成必须以嫌疑人（或者为相对人）谋取了“不正当利益”为前提条件三、贪污贿赂类犯罪侦查中适用法律时要把握和运用好对几处“100％”的潜在考量标准和要求四、要以涉嫌行为最终损害哪方利益为标尺来衡量、确定行为人罪与非罪、所犯何罪五、严格把握认定职务犯罪对象所涉财物必备条件：属本单位、个人和可量化以及本金第二节 职务犯罪侦查过程中法律适用发展趋势的把握和运用一、涉嫌职务犯罪行为应与行为人在特定时期内的职权职务相对应二、要根据具体个案实际情况适用法律及取舍相关罪名三、贪污贿赂类犯罪将更多地向客观行为犯方向发展，渎职侵权类犯罪更多地以结果犯的形式出现四、“没有落自己腰包”贪渎行为的处理与把握五、行业类型的职务犯罪与普通刑事犯罪交织情形下的罪名确定及法律适用六、对乱发奖金、补贴和随意为本单位人员改善福利待遇以及单位超计划额外支出等行为性质的把握与认定后记

《重大复杂职务犯罪案件侦破与认定实战要领》立足于对职务犯罪案件特别是重大复杂职务犯罪案件的侦破过程以及认定等问题进行了探讨与分析，总结出重大复杂职务犯罪案件的侦破及认定的实战要领，通过理论研究指导实际办案，对实务工作有很大参考价值。【作者简介】陈波，1965年1月生，湖南益阳人，毕业于武汉大学、中国社会科学院研究生院，获（民商）法学硕士学位。自1989年起，先后在最高人民检察院贪污贿赂检察厅办公室、办公厅检察长办公室、职务犯罪大要案侦查指挥中心办公室工作，分别任副处级助理检察员、正处级检察员、院领导秘书、副主任。先后挂职任广西壮族自治区兴安县县委副书记兼宣传部长，分管党委工作中的宣传、精神文明建设和统战工作，以及政府经济工作中的发展与改革、项目与招商引资和文化产业化建设；挂职任新疆生产建设兵团人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员，分管反贪污贿赂工作、反渎职侵权工作和预防职务犯罪工作。现任反贪污贿赂总局侦查指挥中心副主任（副厅级）。著有《国际反贪污贿赂的理论与实践》、《刑事错案探究与判解》（合著）、《中国反腐败二十年》、《反贪侦查实战要领》、《反贪侦查破案证据标准的把握与运用》、《反贪侦查突破口的选择与运用》。在国内核心期刊上发表论文百余篇。