书籍简介:

本书选取了近年来我国破获的90起典型洗钱案件进行类型分析，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法，有助于读者全面掌握我国目前洗钱犯罪的特征和关键点，为进一步有效地预防和打击洗钱犯罪提供参考。反洗钱培训系列教材编委会编著了一系列关于反洗钱的教材书籍，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

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书籍详细信息
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	9787504992024 如需购买下载《中国洗钱案例评析》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	2版	印次	1
定价(元)	50.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	6060

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书籍信息归属:

中国洗钱案例评析是中国金融出版社于2017.8出版的中图分类号为 D924.335 的主题关于洗钱罪－案例－中国的书籍。