反洗钱可疑交易监测分析理论与实务

书籍简介:

新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后，金融机构在可疑交易监测体系建立，特别是可疑交易监测模型设计、可疑交易甄别分析等方面遇到了很多困难和问题，为解决这些困难和问题，更好地帮助反洗钱从业人员精通可疑交易监测分析业务，本书结合当前可疑交易监测分析实际，依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、业务进行了全面阐述，展示了可疑交易监测分析的最新研究成果，反映了当前可疑交易监测分析的最新政策和技术，以期为反洗钱理论和实务工作者学习可疑交易监测分析业务提供参考。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱可疑交易监测分析理论与实务是中国金融出版社于2019.4出版的中图分类号为 D922.281.4 的主题关于 反洗钱法－研究－中国 的书籍。