书籍简介:

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。

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书籍详细信息
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	9787309141016 如需购买下载《反洗钱理论与实务》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	上海	出版单位	复旦大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	46.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

反洗钱理论与实务是复旦大学出版社于2018.12出版的中图分类号为 D912.281 的主题关于反洗钱法－研究生－教材的书籍。