书籍简介:

《反洗钱和反恐怖融资理论与实践》立足当前反洗钱工作实际，依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，结合FATF对我国开展的第四轮互评估指出的问题，对反洗钱和反恐怖融资理论、政策、技术、业务进行了全面阐述，展示了反洗钱最新研究成果，反映了当前反洗钱的最新政策、技术和方法；对近年来中国人民银行发布的客户身份识别、受益人、可疑交易监测分析等反洗钱制度文件进行了详细的梳理和解读，对定向金融制裁、洗钱风险评估及管理、反洗钱检查及处罚等热点问题进行了较为深入的分析。

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书籍详细信息
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	9787520811286 如需购买下载《反洗钱和反恐怖融资理论与实践》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国商业出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	69.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数

书籍信息归属:

反洗钱和反恐怖融资理论与实践是中国商业出版社于2020.5出版的中图分类号为 D922.281.4 的主题关于反洗钱法－研究－中国的书籍。