反洗钱知识手册

书籍简介:

反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。本书从反洗钱知识问答入手，紧扣反洗钱的基本概念和法律规定，并结合洗钱及其上游七种犯罪的案例，通俗易懂地对洗钱和反洗钱的知识进行了解读。全书共分为三个部分，分别是反洗钱知识问答、反洗钱案例、反洗钱法律法规（节选）。本书适合金融及监管机构、特定非金融机构中的反洗钱工作人员阅读，对各级纪检监察机关办理职务犯罪方面的案件也有参考价值。

书籍规格:

书籍信息归属:

反洗钱知识手册是兰州大学出版社于2020.9出版的中图分类号为 D922.28-62 的主题关于 反洗钱法－中国－手册 的书籍。