反洗钱合规实务指南
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反洗钱合规实务指南

刘乃晗, 谢利锦, 著

出版社:法律出版社

年代:2020

定价:20.0

书籍简介:

反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局,近年来涉及反洗钱的案件也不断增多,同时,中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作,推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解,具有十分重要的现实价值。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787519743208
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出版地北京出版单位法律出版社
版次1版印次1
定价(元)20.0语种简体中文
尺寸17 × 24装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

反洗钱合规实务指南是法律出版社于2020.出版的中图分类号为 D922.28-62 的主题关于 反洗钱法-中国-指南 的书籍。