中国反洗钱报告

书籍简介:

2011年，我国反洗钱法律体系建设成果丰硕。全国人大常委会通过《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，反洗钱领域在立法方面取得重大进展。人民银行继续深入贯彻风险为本的监管原则，不断完善反洗钱监管工作。不断提升监测分析水平，督促金融机构完善内部控制制度，强化客户身份识别，提高可疑交易报告质量。加强反洗钱资金监测，开展反洗钱调查，查处了一批涉嫌洗钱案件。各项工作取得了明显的成效。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国反洗钱报告是中国金融出版社于2013.4出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－研究报告－中国－2011－英文 的书籍。