我国银行运营中的金融犯罪

第一章 我国银行的体制及法律制度 第一节 中国金融体制的确立与发展 第二节 银行的职能与管理 第三节 新形势下我国银行的经营机制与目标 第四节 WTO对我国银行的冲击和挑战与我国的应对措施 第五节 中国金融法律制度的发展与完善第二章 我国银行运营中的风险及产生原因 第一节 金融风险与社会稳定 第二节 金融风险的种类及其特点 第三节 银行运营风险产生的原因第三章 银行运营中犯罪的总体分析 第一节 银行运营中犯罪的概念及其类型 第二节 银行运营中犯罪的原因分析 第三节 银行运营中犯罪的特点和规律第四章 银行信贷业务中的犯罪

第一章 我国银行的体制及法律制度 第一节 中国金融体制的确立与发展 第二节 银行的职能与管理 第三节 新形势下我国银行的经营机制与目标 第四节 WTO对我国银行的冲击和挑战与我国的应对措施 第五节 中国金融法律制度的发展与完善第二章 我国银行运营中的风险及产生原因 第一节 金融风险与社会稳定 第二节 金融风险的种类及其特点 第三节 银行运营风险产生的原因第三章 银行运营中犯罪的总体分析 第一节 银行运营中犯罪的概念及其类型 第二节 银行运营中犯罪的原因分析 第三节 银行运营中犯罪的特点和规律第四章 银行信贷业务中的犯罪 第一节 签订、履行合同失职被骗罪 第二节 国有公司、企业人员失职罪和国有公司、企业人员滥用职权罪 第三节 违示发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪 第四节 高利转贷罪 第五节 贷款诈骗罪第五章 银行筹资业务中的犯罪 第一节 非法吸收公众存款罪 第二节 集资诈骗罪 第三节 挪用公款罪 第四节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 第五节 银行筹资业务中犯罪防治对策第六章 银行结算业务中的犯罪 第一节 金融凭证诈骗罪 第二节 信用证诈骗罪 第三节 信用卡诈骗罪 第四节 有价证券证骗罪第七章 银行资金管理中的犯罪第八章 银行科技管理中的犯罪第九章 银行财务业务中的犯罪第十章 银行综合管理中的犯罪第十一章 银行运营中的犯罪防治对策附录 案例与警示

本书从动态发展的角度，打破传统的金融犯罪构架，不拘泥于刑法分则体系的罪种排序，以银行利益、银行资本和银行秩序为犯罪的对象，侧重于考察银行从业人员或银行业务人员内外勾结而实施的犯罪行为，针对银行的主要业务，分环节、分业务剖析银行在运营中可能出现的各种风险及其特点，总结、归纳犯罪的规律性特征，并结合刑法规定，区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限，系统提出银行防范犯罪和司法机关惩治犯罪的对策。本书内容从宏观到微观，从实践总结到理论阐述，从个罪认定到总体分析，体系完整，重点突出，观点鲜明。主要内容包括：我国银行的体制及法务、结算业务、资金管理、科技管理、财会业务、综合管理等七个环节中犯罪的构成和认定，防范银行运营中犯罪的对策、措施。在写作方法上，注重理论与实际相结合，理论上有一定的创新，实践中有较强的实用性。尤其是在本书后的最后，选择十个国内已处理过的大案要案，详细介绍案情和处理结果，并以案说法，进行点评，作为警示，以证实本研究成果的实际价值。 本书对从事金融业务的人员防范金融风险和犯罪具有较大的指导意义，对司法工作人员、刑法理论研究者、法学专业在校本科生和研究生以及广大法律爱好者，都是很有价值的参考书。