书籍简介:

本书是从美国专家托马斯、麦克、瑞恩等的课程教案翻译而来，对洗钱及上游犯罪进行了全面系统地分析、归纳；涉及洗钱犯罪的要素、洗钱活动的阶段划分、非正规价值转移体系、主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳、具体项目证明法的使用环境、资产净值法的司法应用、校对银行记录、分享被罚没财产等方面；具体讲述了反洗钱的工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。

书籍规格:

书籍详细信息
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	9787510205446 如需购买下载《复杂性金融调查》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国检察出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	40.0	语种	简体中文
尺寸	23 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

复杂性金融调查是中国检察出版社于2011.9出版的中图分类号为 D914.04 的主题关于洗钱罪－研究的书籍。