远离犯罪活动，免受洗钱危害

书籍简介:

本书主要通过分析各种洗钱犯罪活动向读者揭示可能的洗钱途径，值得读者更多地关注，如警惕电信诈骗、远离非法集资、警惕非法传销、不参与网络赌博、远离低下钱庄、警惕虚拟货币或网贷投资平台陷阱、警惕网络直播陷阱、警惕信用卡套现的危害等。同时，书中给读者指出了远离洗钱风险和诱惑的几点注意事项，避免陷入洗钱陷阱：一是不要出租出借身份证件、账号，不泄露个人信息；二是主动配合金融该机构进行身份识别；三是妥善保管证件、账户和交易信息；四是为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；五是提高识别能力，不要轻信所谓资金运作传销项目；六是选择合法的金融机构。

书籍规格:

书籍信息归属:

远离犯罪活动，免受洗钱危害是中国商业出版社于2019.2出版的中图分类号为 D924.334 的主题关于 洗钱罪－基本知识－中国 的书籍。