书籍简介:

联邦金融机构检查委员会（FFIEC）的《银行保密法（BSA） /反洗钱（AML）检查手册》为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱(BSA/AML)和海外资产控制办公室（OFAC）检查提供指导。有效的BSA/AML合规项目需要健全的风险管理，因此，本手册还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局(FinCEN) 的通力合作，确保了本手册在贯彻执行BSA/AML要求方面的一致性。本手册有很强的的参考借鉴意义。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	银行保密法/反洗钱检查手册站内查询相似图书
	9787504997593 如需购买下载《银行保密法/反洗钱检查手册》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	30.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	2000

全网搜索试读资源

书籍信息归属:

银行保密法/反洗钱检查手册是中国金融出版社于2018.9出版的中图分类号为 D971.222.8-62 的主题关于银行法－保密法－美国－手册 ,银行法－反洗钱法－美国－手册的书籍。