美国反洗钱合规监管风暴

书籍简介:

为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读和分析。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。

书籍规格:

书籍信息归属:

美国反洗钱合规监管风暴是中国金融出版社于2018.9出版的中图分类号为 D971.24 的主题关于 洗钱罪－案例－美国 的书籍。