书籍简介:

为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读和分析。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。

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书籍详细信息
书名	美国反洗钱合规监管风暴站内查询相似图书
	9787504997463 如需购买下载《美国反洗钱合规监管风暴》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	40.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数	2000

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书籍信息归属:

美国反洗钱合规监管风暴是中国金融出版社于2018.9出版的中图分类号为 D971.24 的主题关于洗钱罪－案例－美国的书籍。